Presentacion

ESTUDIO JURIDICO

DESAROLLO DE LAS AREAS DE TRABAJO

EL Dr. LEONARDO ANTONIO FERRARI  EN EL DESARROLLO DE LA ABOGACIA Y LA CONSULTORIA DE EMPRESAS  MANTIENE ACTIVIDAD Y PRESENCIA  EN EL AMBITO DE LA CAPITAL FEDERAL DESDE EL AÑO 1989. ASI EL ESTUDIO JURIDICO

Dr. LEONARDO ANTONIO FERRARI & ASOCIADOS

ABOGADOS –CONSULTORES

AMALGAMA SU TRAYECTORIA DE SERVICIOS Y SU HISTORIAL  POR LO QUE PASA A SER CONOCIDO DESDE EL AÑO 1992 CON SU NOMBRE ACTUAL.

SU FUNDADOR EL Dr. LEONARDO ANTONIO FERRARI  DIRIGE SU TRAYECTORIA HASTA LA ACTUALIDAD.

EQUIPO DE TRABAJO

ASI EL DR LEONARDO ANTONIO FERRARI DIRIGE PERSONALMENTE UN EQUIPO DE PROFESIONALES  ALTAMENTE CAPACITADOS  QUE NOS PERMITE BRINDAR UN EXCELENTE NIVEL DE SERVICIOS  Y DE ESTE MODO PODEMOS HABLAR DE NUESTRA EXPERIENCIA Y LOGROS ACUMULADOS EN LAS AREAS QUE REFERENCIAMOS.

ETAPA PRE JUDICIAL

OBJETIVOS Y TAREAS DE NUESTRO SERVICIO

ESTUDIO  Y BUSQUEDA DE PROPUESTAS LEGALES CREATIVAS CON EL FIN DE ARRIBAR A LA  SOLUCION ALTERNATIVA DEL CONFLICTO Y EVITAR LA CONTIENDA JUDICIAL

AREA DE TRABAJO DESTINADA AL

ARBITRAJE

(Patrocinio de clientes ante el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Unión Industrial y bajo las normas del Centro Empresarial de Mediación y Arbitraje)

Y MEDIACION

(Mediadores privados para el tratamiento de negociaciones complejas, tratamiento bajo presión y absoluta reserva)

AREA DE TRABAJO ORIENTADA A CUBRIR

ETAPA DE CONFLICTO CRÍTICO

ASISTENCIA EN EL LUGAR EN CASOS DE CLAUSURAS, DECOMISOS, ALLANAMIENTOS ORDENADOS POR LA JUSTICIA PENAL Y/O PENAL TRIBUTARIA Y/0 AFIP Y/O ARBA

MINISTERIO DE TRABAJO Y/0 ACCIDENTES EN LA VIA PUBLICA

(Traslado al lugar del hecho en horario diurno y nocturno,

Constatación, Reserva y/o Relevamiento de Prueba por Acta de Escribano Público)

AREA DE TRABAJO DE LITIGIO

DERECHO CIVIL

(Litigante en el campo de los  Daños y Perjuicios,

Sociedades de Familia, Divorcios, Sucesiones)

DERECHO PENAL

(Querellas y Defensas Penales)

DERECHO COMERCIAL

(Contratos Comerciales Sociedades Comerciales Fundaciones).

DERECHO TRIBUTARIO Y ADUANERO

(Asesoramiento contencioso tributario en sede administrativa y judicial a nivel nacional, y municipal)

BANCARIO y FINANCIERO

(Normativa del Banco Central de la República Argentina y la Legislación Cambiaria)

DERECHO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Temas laborales contenciosos y solución de controversias

Asesoramiento en materia de aportes y contribuciones.

Despidos Mala registración. Diferencia de haberes. Horas extras.
Cobro de indemnizaciones. Mobbing. Acoso Maltrato laboral. SECLO. Intercambios telegráficos.)
DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y REGULACIÓN DE COMERCIO INTERIOR

(Asesoramiento general y preventivo en materia de prácticas o conductas anticompetitivas prohibidas por la Ley 25.156)

AGRONEGOCIOS
(El Estudio ofrece un asesoramiento EN EL DESARROLLO  E IMPLEMENTACION de Contratos agrarios

(Fideicomisos agropecuarios) Sociedades familiares).

MARCAS Y DESIGNACIONES.

      (El estudio ofrece un asesoramiento en el desarrollo de Registro de Marcas, Patentes de Invención, Modelos, Nombres de Dominio. )

DERECHO AMBIENTAL

(Asesoramos - técnica y jurídicamente - a empresas y particulares – respecto a la normativa vigente en materia ambiental a nivel nacional, provincial y municipal, entre otras:
Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.
Ley 25.612 de Gestión Integral de Residuos Industriales y Actividades de Servicios.
Ley 25.675 de Política Ambiental Nacional, Ley General del Ambiente.
Decretos 674/89  y 776/92 sobre Contaminación Hídrica.
Ley 123 de Evaluación de Impacto Ambiental.
Ley 154 de Residuos Patogénicos.
Ley 11.347 de Tratamiento, Manipuleo, Transporte y Disposición Final de Residuos Patogénicos.
Ley 11.459 de Radicación y Habilitación de Industrias.
Ley 11.720 de Residuos Especiales).

MINERIA PETROLEO Y GAS

(El estudio ofrece  acompañar a los clientes, Empresas Nacionales y/o Extranjeras en la tramitación y obtención de permisos de explotación, cateos y de concesión de explotación, negociaciones de transferencia de concesiones, de contratos de usufructo y contratos de transporte y distribución de combustible. Temas de Protección del Medio Ambiente)

DESARROLLO DE PROGRAMAS ESPECIALES

dirigidos a la empresa (IN COMPANY)

PARA SER DESARROLLADOS EN SU AMBITO

PROGRAMA EMPRESARIO desarrollado mediante

“role play”

dirigido Al Asesoramiento de Profesionales Contables EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA  DE naturaleza interdisciplinaria ADMINISTRATIVA Y PENAL TRIBUTARIA

(INSTRUCTIVOS vivenciales brindados AL PERSONAL EN TECNICAS DE EXPERIENCIAS  PROPIAS

EN BASE AL “DESARROLLO y practica dirigida”mediante

“role play”

- Esta técnica, que también conocemos como dramatizaciones o simulaciones, consiste en que dos o más personas representan una situación o caso concreto de la vida real ( CLAUSURAS, DECOMISOS, ALLANAMIENTO DE LA AFIP, prestar declaración  indagatoria, testimonial), actuando según el papel que se les ha asignado y de tal forma se haga más vivido (EXPERIENCIA) y auténtico (SABER AFRONTAR UN ALLANAMIENTO DE LA AFIP o prestar declaración indagatoria certeramente en los puntos de su propia defensa) .

PROGRAMA EMPRESARIO

RELEVAMIENTO AUDITORIA LABORAL

Programa para ser desarrollado dentro de la EMPRESA, con el fin que a  partir de su resultado, nuestro cliente obtiene información sobre los riesgos y contingencias existentes en la materia, y pueda, consecuentemente, elaborar un plan de ACCIÓN, para mitigar o evitar aquellos riesgos que considere de mayor relevancia.

De esta manera no sólo se logra minimizar los costos laborales futuros, sino que al mismo tiempo se mejora la gestión de los recursos humanos de la empresa.
La Auditoría Laboral es el desarrollo de un trabajo de campo que permite identificar riesgos, evitar y disminuir costos tanto directos como indirectos relacionados con los Recursos Humanos.

Asimismo permitirá concluir con expedientes judiciales y/o administrativos de manera no traumática sin costos excesivos.

OBJETIVOS Y TAREAS DE NUESTRO SERVICIO

1. Relevamiento y control de las  liquidaciones de sueldos y cargas sociales. Implementar niveles de resguardo del sistema de liquidación de sueldos y jornales y su correcta aplicación normativa.

2. Identificar, prevenir  riesgos en materia laboral . Análisis de elaboración de contratos,  de las cláusulas de los diversos contratos celebrados por la compañía conforme su giro comercial. Personal extranjero. Contratos con personal que haya sido destinado a otras sucursales o empresas del grupo ubicadas en el exterior .

3. Análisis del correcto encuadre gremial del personal según la actividad desarrollada.

4. Control y resguardo dentro del plazo de ley y adecuado archivo de la documentación de respaldo en los legajos del personal.

5. Análisis de los riesgos existentes en materia de responsabilidad solidaria por la contratación de personal eventual o la tercerización de servicios.

6. Control  sobre los montos de los pasivos laborales contingentes.

7. Control de las normas formales en la emisión de recibos y en el copiado del libro de Sueldos (Ley Penal Tributaria)

8. Análisis del contrato del personal en condiciones de jubilarse y/o jubilado que trabaja en relación de dependencia.

9. Análisis de la política implementada por la empresa sobre el encuadre de los beneficios sociales.

10. Relevamiento y análisis de vulnerabilidades y estado de los controles operativos existentes dentro de los procesos, a efectos de asegurar los circuitos y evitar acciones de fraude (aumentos de sueldos no autorizados, omisión de descuento de anticipos de sueldos, la incorporación de personal falso, pagos duplicados de remuneraciones, etc.).

PROGRAMA DE Auditoría en la empresa

prevencion de  riesgo y fraude

Este  Programa desnuda  la relación laboral actual donde la lealtad de los empleados hacia las empresas se ha deteriorado, y los empresarios tienen un nivel muy bajo de conciencia del problema.

Esto les impide tomar medidas sencillas y de fácil aplicación para disminuir esta pérdida de rentabilidad.

La mayor cantidad de hechos de tipo delictivo cometido en FRAUDE a la EMPRESA , es por medio de la connivencia  de empleados y terceros, en donde se destaca la participación del personal con antigüedad en la compañía (el 44% tienen más de 5 años), lo que refleja que el conocimiento sobre los negocios, estructura, relaciones informales, procesos y controles de la empresa, permiten la existencia de fraude con mayor facilidad.

El área de Compras sigue siendo el sector mas débil y susceptible de sufrir fraudes, seguido por Depósito, Logística y Almacenes y en tercer lugar el área de Finanzas.

Mas allá de la implementación de controles anti-fraude, un sistema efectivo de prevención también requiere de sistemas y procedimientos específicamente establecidos y operados para prevenir y detectar posibles fraudes. Estos procesos van más allá del control interno y están enfocados primordialmente a identificar alertas lo antes posible para mitigar el efecto de un posible fraude sobre la Compañía.

Estos pueden incluir, entre otros y a modo ejemplificativo, los siguientes: líneas de denuncias anónimas; desarrollo, monitoreo, y análisis de indicadores de fraude; análisis de datos; desarrollo y monitoreo de reportes de excepción; monitoreo de cambios a sistemas y accesos; entrevistas con empleados clientes, y proveedores; monitoreo de Comunicaciones Internas"

¿CÓMO SE DESCUBRE UN FRAUDE INTERNO?
El fraude puede ser descubierto de diferentes modos, entre los cuales se encuentran:
- Controles internos y auditorias (55%)
- Informantes (20%)
- Otros mecanismos formalizados (15%)
- Detección accidental (10%)
OBJETIVO Y TAREA DE NUESTRO SERVICIO

¿CÓMO PUEDE PREVENIRSE EL FRAUDE?

El fraude en las empresas puede prevenirse, y disminuirse significativamente cuando existe, tomando algunas medidas sencillas, tales como:
1. Revalorizar el “legajo del personal” revisar periódicamente y mantener actualizados los antecedentes del personal.
2. Crear implementar  institucionalmente un código de ética para prevenir fraudes

(actitud proactiva de la empresa marcando la importancia del tema).
3. Implementar pautas organizacionales para detectar disgustos para con la empresa;  y así, mejorar día a día el ambiente laboral positivo que evite el delito como forma de compensación de injusticias laborales.
4. Desarrollo, monitoreo, y análisis de indicadores de fraude; análisis de datos; desarrollo y monitoreo de reportes de excepción; monitoreo de cambios a sistemas y accesos; entrevistas con empleados, clientes, y proveedores; monitoreo de Comunicaciones Internas

PROGRAMA INTEGRACION  EMPRESARIA TRATAMIENTO DE DISCAPACITADOS

LA IMPLEMENTACION DE ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA ADECUADO PARA SER DESARROLLADO EN ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS  ENCUADRA  EL TEMA  DETRATAMIENTO DE DISCAPACITADOS

EN FORMA LEGAL.

DEL MISMO MODO BRINDA REPRESENTACIÓN POR RECLAMOS Y/O JUICIOS ANTE  LOS ENTES ADMINISTRATIVOS Y/O TRIBUNALES NACIONALES.

OBJETIVO Y TAREA DE NUESTRO SERVICIO

Elaborar las pautas organizacionales de integración laboral en base a la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Sistema de protección integral de los discapacitados.

Adecuar los estándares de la organización en materia laboral respecto de la  Modificación de la Ley N° 22.431, en relación con el porcentaje de ocupación de personas con discapacidad por parte del Estado Nacional, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos.

METODO DE TRABAJO A IMPLEMENTARSE EN EL DESARROLLO DE programas especiales dirigidos a la empresa PARA SER DESARROLLADOS EN SU AMBITO

(IN COMPANY)

Nuestro trabajo de campo  desarrollado en el ámbito de la empresa consta de TRES ETAPAS DE TRABAJO: PRIMERA ETAPA: DIAGNOSTICO SEGUNDA ETAPA: IMPLEMENTRACION/EJECUCION DE LA RESTRUCTURACION LEGAL TERCERA ETAPA: IMPLANTACION/ CONSOLIDACION Y TRANSFERENCIA DEL MODELO TIEMPO DE TRABAJO 30 DIAS