ESTUDIO JURIDICO
DESAROLLO DE LAS
AREAS DE TRABAJO
EL Dr. LEONARDO
ANTONIO FERRARI EN EL DESARROLLO DE LA
ABOGACIA Y LA CONSULTORIA DE EMPRESAS
MANTIENE ACTIVIDAD Y PRESENCIA EN
EL AMBITO DE LA CAPITAL FEDERAL DESDE EL AÑO 1989. ASI EL ESTUDIO
JURIDICO
Dr. LEONARDO ANTONIO FERRARI & ASOCIADOS
ABOGADOS –CONSULTORES
AMALGAMA SU
TRAYECTORIA DE SERVICIOS Y SU HISTORIAL
POR LO QUE PASA A SER CONOCIDO DESDE EL AÑO 1992 CON SU NOMBRE ACTUAL.
SU FUNDADOR EL Dr.
LEONARDO ANTONIO FERRARI DIRIGE SU
TRAYECTORIA HASTA LA ACTUALIDAD.
EQUIPO DE TRABAJO
ASI EL DR LEONARDO
ANTONIO FERRARI DIRIGE PERSONALMENTE UN EQUIPO DE PROFESIONALES ALTAMENTE CAPACITADOS QUE NOS PERMITE BRINDAR UN EXCELENTE NIVEL DE
SERVICIOS Y DE ESTE MODO PODEMOS HABLAR
DE NUESTRA EXPERIENCIA Y LOGROS ACUMULADOS EN LAS AREAS QUE REFERENCIAMOS.
ETAPA PRE JUDICIAL
OBJETIVOS Y TAREAS
DE NUESTRO SERVICIO
ESTUDIO Y BUSQUEDA DE PROPUESTAS LEGALES CREATIVAS
CON EL FIN DE ARRIBAR A LA SOLUCION
ALTERNATIVA DEL CONFLICTO Y EVITAR LA CONTIENDA JUDICIAL
AREA DE TRABAJO DESTINADA AL
ARBITRAJE
(Patrocinio de
clientes ante el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires, Unión Industrial y bajo las normas del Centro Empresarial de
Mediación y Arbitraje)
Y MEDIACION
(Mediadores privados
para el tratamiento de negociaciones complejas, tratamiento bajo presión y
absoluta reserva)
AREA DE TRABAJO ORIENTADA A CUBRIR
ETAPA DE CONFLICTO CRÍTICO
ASISTENCIA EN EL
LUGAR EN CASOS DE CLAUSURAS, DECOMISOS, ALLANAMIENTOS ORDENADOS POR LA JUSTICIA
PENAL Y/O PENAL TRIBUTARIA Y/0 AFIP Y/O ARBA
MINISTERIO DE TRABAJO
Y/0 ACCIDENTES EN LA VIA PUBLICA
(Traslado al lugar
del hecho en horario diurno y nocturno,
Constatación, Reserva
y/o Relevamiento de Prueba por Acta de Escribano
Público)
AREA DE TRABAJO DE LITIGIO
DERECHO CIVIL
(Litigante en el
campo de los Daños y Perjuicios,
Sociedades de
Familia, Divorcios, Sucesiones)
DERECHO PENAL
(Querellas y Defensas
Penales)
DERECHO COMERCIAL
(Contratos
Comerciales Sociedades Comerciales Fundaciones).
DERECHO TRIBUTARIO Y ADUANERO
(Asesoramiento
contencioso tributario en sede administrativa y judicial a nivel nacional, y
municipal)
BANCARIO y FINANCIERO
(Normativa del Banco
Central de la República Argentina y la Legislación Cambiaria)
DERECHO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(Temas
laborales contenciosos y solución de controversias
Asesoramiento
en materia de aportes y contribuciones.
Despidos Mala
registración. Diferencia de haberes. Horas extras.
Cobro de indemnizaciones. Mobbing. Acoso Maltrato laboral. SECLO. Intercambios
telegráficos.)
DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y REGULACIÓN
DE COMERCIO INTERIOR
(Asesoramiento
general y preventivo en materia de prácticas o conductas anticompetitivas
prohibidas por la Ley 25.156)
AGRONEGOCIOS
(El Estudio ofrece un
asesoramiento EN EL DESARROLLO E
IMPLEMENTACION de Contratos agrarios
(Fideicomisos
agropecuarios) Sociedades familiares).
MARCAS Y DESIGNACIONES.
(El estudio ofrece un asesoramiento en el
desarrollo de Registro de Marcas, Patentes de Invención, Modelos, Nombres de
Dominio. )
DERECHO AMBIENTAL
(Asesoramos - técnica
y jurídicamente - a empresas y particulares – respecto a la normativa vigente
en materia ambiental a nivel nacional, provincial y municipal, entre
otras:
Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.
Ley 25.612 de Gestión Integral de Residuos Industriales y Actividades de
Servicios.
Ley 25.675 de Política Ambiental Nacional, Ley General del
Ambiente.
Decretos 674/89 y 776/92 sobre Contaminación Hídrica.
Ley 123 de Evaluación de Impacto Ambiental.
Ley 154 de Residuos Patogénicos.
Ley 11.347 de Tratamiento, Manipuleo, Transporte y Disposición Final de
Residuos Patogénicos.
Ley 11.459 de Radicación y Habilitación de Industrias.
Ley 11.720 de Residuos Especiales).
MINERIA PETROLEO Y GAS
(El estudio
ofrece acompañar a los clientes,
Empresas Nacionales y/o Extranjeras en la tramitación y obtención de permisos
de explotación, cateos y de concesión de explotación, negociaciones de
transferencia de concesiones, de contratos de usufructo y contratos de
transporte y distribución de combustible. Temas de Protección del Medio
Ambiente)
DESARROLLO DE PROGRAMAS ESPECIALES
dirigidos a la empresa (IN COMPANY)
PARA SER DESARROLLADOS EN SU AMBITO
PROGRAMA EMPRESARIO desarrollado mediante
“role play”
dirigido Al Asesoramiento de Profesionales
Contables EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
DE naturaleza interdisciplinaria ADMINISTRATIVA Y PENAL TRIBUTARIA
(INSTRUCTIVOS
vivenciales brindados AL PERSONAL EN TECNICAS DE
EXPERIENCIAS PROPIAS
EN BASE AL “DESARROLLO
y practica dirigida”mediante
“role play”
- Esta técnica, que también conocemos
como dramatizaciones o simulaciones, consiste en que dos o
más personas representan una situación o caso concreto de la vida real (
CLAUSURAS, DECOMISOS, ALLANAMIENTO DE LA AFIP, prestar declaración indagatoria, testimonial), actuando según el
papel que se les ha asignado y de tal forma se haga más vivido (EXPERIENCIA) y
auténtico (SABER AFRONTAR UN ALLANAMIENTO DE LA AFIP o prestar declaración indagatoria certeramente en
los puntos de su propia defensa) .
PROGRAMA EMPRESARIO
RELEVAMIENTO
AUDITORIA LABORAL
Programa para ser desarrollado dentro de la EMPRESA,
con el fin que a partir de su resultado,
nuestro cliente obtiene información sobre los riesgos y contingencias
existentes en la materia, y pueda, consecuentemente, elaborar un plan de ACCIÓN,
para mitigar o evitar aquellos riesgos que considere de mayor relevancia.
De esta manera no sólo se logra minimizar los
costos laborales futuros, sino que al mismo tiempo se mejora la gestión de los
recursos humanos de la empresa.
La Auditoría Laboral es el desarrollo de un trabajo de campo que permite
identificar riesgos, evitar y disminuir costos tanto directos como indirectos
relacionados con los Recursos Humanos.
Asimismo permitirá
concluir con expedientes judiciales y/o administrativos de manera no traumática
sin costos excesivos.
OBJETIVOS Y TAREAS DE NUESTRO SERVICIO
1. Relevamiento y control de las liquidaciones de sueldos y cargas sociales.
Implementar niveles de resguardo del sistema de liquidación de sueldos y
jornales y su correcta aplicación normativa.
2. Identificar,
prevenir riesgos en materia laboral .
Análisis de elaboración de contratos, de
las cláusulas de los diversos contratos celebrados por la compañía conforme su
giro comercial. Personal extranjero. Contratos con personal que haya sido
destinado a otras sucursales o empresas del grupo ubicadas en el exterior .
3. Análisis del correcto encuadre
gremial del personal según la actividad desarrollada.
4. Control y resguardo dentro del
plazo de ley y adecuado archivo de la documentación de respaldo en los legajos
del personal.
5. Análisis de los riesgos
existentes en materia de responsabilidad solidaria por la contratación de
personal eventual o la tercerización de servicios.
6. Control sobre los montos de los pasivos laborales
contingentes.
7. Control de las normas formales
en la emisión de recibos y en el copiado del libro de Sueldos (Ley Penal
Tributaria)
8. Análisis del contrato del
personal en condiciones de jubilarse y/o jubilado que trabaja en relación de
dependencia.
9. Análisis de la política
implementada por la empresa sobre el encuadre de los beneficios sociales.
10. Relevamiento y análisis de
vulnerabilidades y estado de los controles operativos existentes dentro de los
procesos, a efectos de asegurar los circuitos y evitar acciones de fraude (aumentos
de sueldos no autorizados, omisión de descuento de anticipos de sueldos, la
incorporación de personal falso, pagos duplicados de remuneraciones, etc.).
PROGRAMA DE Auditoría
en la empresa
prevencion de riesgo y fraude
Este Programa desnuda la relación laboral actual donde la lealtad
de los empleados hacia las empresas se ha deteriorado, y los empresarios tienen
un nivel muy bajo de conciencia del problema.
Esto les impide tomar medidas sencillas y de
fácil aplicación para disminuir esta pérdida de rentabilidad.
La
mayor cantidad de hechos de tipo delictivo cometido en FRAUDE a la EMPRESA , es
por medio de la connivencia de empleados
y terceros, en donde se destaca la participación del personal con antigüedad en
la compañía (el 44% tienen más de 5 años), lo que refleja que el conocimiento
sobre los negocios, estructura, relaciones informales, procesos y controles de
la empresa, permiten la existencia de fraude con mayor facilidad.
El
área de Compras sigue siendo el sector mas débil y susceptible de sufrir
fraudes, seguido por Depósito, Logística y Almacenes y en tercer lugar el área
de Finanzas.
Mas allá de la
implementación de controles anti-fraude, un sistema efectivo de prevención
también requiere de sistemas y procedimientos específicamente establecidos y
operados para prevenir y detectar posibles fraudes. Estos procesos van más allá
del control interno y están enfocados primordialmente a identificar alertas lo
antes posible para mitigar el efecto de un posible fraude sobre la Compañía.
Estos pueden incluir,
entre otros y a modo ejemplificativo, los siguientes: líneas de denuncias
anónimas; desarrollo, monitoreo, y análisis de indicadores de fraude; análisis
de datos; desarrollo y monitoreo de reportes de excepción; monitoreo de cambios
a sistemas y accesos; entrevistas con empleados clientes, y proveedores;
monitoreo de Comunicaciones Internas"
¿CÓMO SE DESCUBRE UN
FRAUDE INTERNO?
El fraude puede ser descubierto de diferentes modos, entre los cuales se encuentran:
- Controles internos y auditorias (55%)
- Informantes (20%)
- Otros mecanismos formalizados (15%)
- Detección accidental (10%)
OBJETIVO Y TAREA DE NUESTRO SERVICIO
¿CÓMO PUEDE
PREVENIRSE EL FRAUDE?
El fraude en las empresas puede prevenirse, y disminuirse significativamente
cuando existe, tomando algunas medidas sencillas, tales como:
1. Revalorizar el “legajo del personal” revisar periódicamente y mantener
actualizados los antecedentes del personal.
2. Crear implementar institucionalmente
un código de ética para prevenir fraudes
(actitud proactiva de
la empresa marcando la importancia del tema).
3. Implementar pautas organizacionales para detectar disgustos para con la
empresa; y así, mejorar día a día el
ambiente laboral positivo que evite el delito como forma de compensación de
injusticias laborales.
4. Desarrollo, monitoreo, y análisis de indicadores de fraude; análisis de
datos; desarrollo y monitoreo de reportes de excepción; monitoreo de cambios a
sistemas y accesos; entrevistas con empleados, clientes, y proveedores;
monitoreo de Comunicaciones Internas
PROGRAMA
INTEGRACION EMPRESARIA TRATAMIENTO DE
DISCAPACITADOS
LA IMPLEMENTACION DE
ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA ADECUADO PARA SER DESARROLLADO EN ENTIDADES PÚBLICAS
Y/O PRIVADAS ENCUADRA EL TEMA DETRATAMIENTO DE DISCAPACITADOS
EN FORMA LEGAL.
DEL MISMO MODO BRINDA
REPRESENTACIÓN POR RECLAMOS Y/O JUICIOS ANTE
LOS ENTES ADMINISTRATIVOS Y/O TRIBUNALES NACIONALES.
OBJETIVO Y TAREA DE NUESTRO SERVICIO
Elaborar las pautas
organizacionales de integración laboral en base a la Convención Interamericana
para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas
con Discapacidad. Sistema de protección integral de los discapacitados.
Adecuar los estándares
de la organización en materia laboral respecto de la Modificación de la Ley N° 22.431, en relación
con el porcentaje de ocupación de personas con discapacidad por parte del
Estado Nacional, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes
públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas
concesionarias de servicios públicos.
METODO DE TRABAJO
A IMPLEMENTARSE EN EL DESARROLLO DE programas
especiales dirigidos a la empresa PARA SER DESARROLLADOS EN SU AMBITO
(IN COMPANY)
Nuestro trabajo de campo desarrollado en el ámbito de la empresa
consta de
TRES ETAPAS DE TRABAJO:
PRIMERA ETAPA: DIAGNOSTICO
SEGUNDA ETAPA: IMPLEMENTRACION/EJECUCION DE LA
RESTRUCTURACION LEGAL
TERCERA ETAPA: IMPLANTACION/ CONSOLIDACION Y TRANSFERENCIA
DEL MODELO
TIEMPO DE TRABAJO 30 DIAS
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